1. International
Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit Fintech (iusNet DB 25.02.19)
1. International
Fonds propres / liquidités : trois établissements du groupe Citigroup sanctionnés (iusNet DB 16.12.2020)
1. International
Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige (iusNet DB 25.03.2019)
2. Suisse
Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB (iusNet DB 18.02.2019)
1. International
Relations bancaires des Français nés aux États-Unis et assujettis à la fiscalité américaine (rapport) (iusNet DB 26.08.2019)
1. International
Fonds propres / liquidités : trois établissements du groupe Citigroup sanctionnés (iusNet DB 16.12.2020)
Réforme du système des autorités européennes de surveillance (iusNet DB 24.06.2019)
Rapport de l'autorité de surveillance des avocats au Royaume-Uni (iusNet DB 20.05.2019)
Autorité de surveillance et intelligence artificielle (iusNet DB 25.03.2019)
Approche de l'autorité de surveillance (iusNet DB 25.03.2019)
Une intéressante initiative du Banco de Espana : visites sur place non annoncées (iusNet DB 25.03.2019)
1. International
Bulletin du 3e trimestre 2019 de la banque d’Angleterre : « How Banks are authorised in the UK » (rapport) (iusNet DB 28.10.2019)
Rapport annuel 2018 de la BCE (iusNet DB 24.06.2019)
Rapport de l'Agence Bancaire Européenne sur les rémunérations dans le secteur bancaire (iusNet DB 25.03.2019)
Directives en matière d'outsourcing de l'Agence Bancaire Européenne (iusNet DB 25.03.2019)
Le « Financial Stability Board » et le « Basel Committee on Banking Supervision » publient deux rapports importants(iusNet DB 10.12.2018)
Les difficultés informatiques des banques alimentent toujours l’actualité (iusNet DB 10.12.2018)
2. Suisse
Rapport d'enquête sur le groupe Raiffeisen dirigé, à l’époque concernée, par Pierin Vincenz (iusNet DB 01.04.2019)
Rapport Annuel 2018 du groupe UBS (iusNet DB 18.03.2019)
Définition de l'activité bancaire (iusNet DB 18.02.2019)
1. International
Actualité de la Banque centrale européenne (iusNet DB 10.12.2018)
1. International
Discours du Président de la Deutsche Bundesbank contre les crypto-actifs (iusNet DB 24.06.2019)
1. International
Rapport commun des autorités de surveillance de l'Union européenne sur les risques de blanchiment : plusieurs passages intéressants à souligner (iusNet DB 25.11.2019)
Le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels : analyse transversale (rapport) (iusNet DB 28.10.2019)
Les nouveaux pouvoirs de la National Crime Agency (iusNet DB 26.08.2019)
Rapport de l'autorité de surveillance des avocats au Royaume-Uni (iusNet DB 20.05.2019)
Sanction pour violation des règles anti-blanchiment prononcée contre la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse : amende de 2 millions Euros (iusNet DB 24.06.2019)
Analyse des communications anti-blanchiment effectuées au Royaume-Uni (iusNet DB 25.03.2019)
Une innovation intelligente en matière de lutte anti-blanchiment : le super-sar (iusNet DB 25.03.2019)
Évaluation du Royaume-Uni par le GAFI (iusNet DB 25.03.2019)
Manquements dans la lutte contre le blanchiment (iusNet DB 10.12.2018)
2. Suisse
Doctrine / blanchiment fiscal (iusNet DB 24.06.2019)
Rapport annuel du MROS pour 2018 (iusNet DB 06.05.2019)
Efficacité du système suisse anti-blanchiment : présentation des statistiques du MROS depuis 2009 (iusNet DB 25.03.2019)
Derniers rapports du Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF) (iusNet DB 05.03.2019)
1. International
Lancement de l'International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA) (iusNet DB 08.04.2019)
1. International
Doctrine / Comptabilité / Règles IFRS (iusNet DB 24.06.2019)
Comptabilité, IFRS 9 et Goodwill (iusNet DB 10.12.2018)
1. International
Documentation en matière de Non-Performing Loans (iusNet DB 25.03.2019)
1. International
Qu’est-ce qu’un crypto-actif ? (iusNet DB 26.08.2019)
Discours du Président de la Deutsche Bundesbank contre les crypto-actifs (iusNet DB 24.06.2019)
1. International
Cryptomonnaies : prudence, les risques d'abus sont nombreux ! (iusNet DB 10.12.2018)
1. International
La BCE publie la version consolidée du Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément (iusNet DB 25.03.2019)
1. Suisse
Doctrine / enforcement de la FINMA (iusNet DB 22.07.2019)
Rapport d’activité 2018 de la FINMA : les cyberrisques au centre de la surveillance bancaire (iusNet DB 20.05.2019)
Rapport 2018 sur l’« enforcement » de la FINMA (iusNet DB 23.04.2019)
Prise de position du FMI sur le rôle de la FINMA (iusNet DB 08.04.2019)
1. International
Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit Fintech (iusNet DB 25.02.19)
Doctrine / Fintech (iusNet DB 24.06.2019)
2. Suisse
Documentation intéressante sur la digitalisation dans le secteur bancaire (iusNet DB 18.02.2019)
1. International
Fonds propres / liquidités : trois établissements du groupe Citigroup sanctionnés (iusNet DB 16.12.2020)
2. Suisse
Rapport du Conseil fédéral sur les banques d’importance systémique : rappel de certains principes (iusNet DB 25.11.2019)
Rapport sur la stabilité financière 2018 de la BNS (iusNet DB 24.06.2019)
1. International
1. Suisse
Rapports annuels UBS et Credit Suisse (iusNet DB 08.04.2019)
1. International
Nomination d'administrateurs provisoires par la BCE à la Banca Carige (iusNet DB 25.03.2019)
2. Suisse
Sociétés du groupe significatives : dispositions importantes mais peu connues de la LB et de l'OB (iusNet DB 18.02.2019)
1. Suisse
Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN (iusNet DB 27.07.2020)
1. International
Bulletin du 3e trimestre 2018 de la banque d’Angleterre : « Strengthening the link between seniority and accountability : the Senior Managers and Certification Regime » (rapport) (iusNet DB 28.10.2019)
1. International
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sanctionne la Banque Postale (iusNet DB 25.03.2019)
Le Financial Crimes Enforcement Network inflige une sanction de 14,5 millions de dollars à UBS pour violation des règles anti-blanchiment (iusNet DB 25.03.2019)
1. International
La surveillance lacunaire du BaFIN et du FREP selon l’ESMA (iusNet DB 14.12.2020)
Financement du terrorisme. Rapport d'information de l’Assemblée nationale sur la lutte contre le financement du terrorisme international (iusNet DB 23.04.2019)
1. Suisse
Comparaison des rapports annuels du MROS et de TRACFIN (iusNet DB 27.07.2020)