La FINMA constate des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent chez Credit Suisse AG
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La Commission européenne a adopté ce jour un avis dans lequel elle demande à l'autorité maltaise chargée de la surveillance anti-blanchiment (cellule de renseignement financier) de continuer à prendre des mesures supplémentaires pour respecter pleinement les obligations qui lui incombent au titre de la quatrième directive anti-blanchiment (le 8 novembre 2018)
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La Commission européenne a décidé aujourd'hui de former un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice de l'Union européenne au motif que ce pays n'avait transposé qu'une partie de la 4e directive anti-blanchiment (lire ici ) en droit national. 
La Commission a proposé à la Cour d'imposer une somme forfaitaire et des astreintes journalières jusqu'à ce que le Luxembourg ait pris les mesures nécessaires (le 8 novembre 2018).
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