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La France prend des mesures en cas de crimes préalables à l’étranger dans une affaire de blanchiment

Kommentierung
Blanchiment
Condamnation en France du vice-président de la Guinée équatoriale, fils du Président, à trois ans d'emprisonnement pour blanchiment. Intéressantes considérations sur les actes de blanchiment en droit français. L’arrêt de la Cour de Cassation confirme la condamnation de Teodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale et fils du Président pour blanchiment à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.
iusNet DB 23.08.2021

Cas de la semaine n°31/2021 : caviardage de constatations de la FINMA utilisées dans le cadre d'enquêtes pénales contre des banques

Rechtsprechung
Droit pénal
Dans le cadre de l'affaire Crédit Suisse/Lescaudron et de la procédure pénale visant la banque, la Cour de Justice admet que le rapport du chargé d'enquête, mandaté par la FINMA pour établir d'éventuels dysfonctionnements au sein du Crédit Suisse, puisse être caviardé, pour protéger les intérêts de l'établissement. La Cour ne se prononce par contre pas concernant une potentielle obligation de garder le secret.
iusNet DB 23.08.2021

Cas de la semaine n°30/2021 : le principe de la bonne foi dans les relations bancaires execution only et l'obligation du client d'agir pour éviter la survenance d'un préjudice

Rechtsprechung
Droit privé
Litige entre une banque et un client, domicilié en dehors de Suisse et dont les actifs ne sont vraisemblablement pas déclarés. Après avoir essayé d'établir un contact avec le client pour obtenir des instructions, et dans le respect de ses conditions générales, la banque vend les avoirs de son client. Celui-ci agit pour être indemnisé. Le Tribunal fédéral rejette son recours, et précise que le non respect par le client des règles de la bonne foi, indépendamment de toute disposition contenue dans les conditions générales, justifie cette décision dans le cas d'espèce.
iusNet DB 16.08.2021

Cas de la semaine n°29/2021 : mise à disposition d'une carte de crédit professionnelle, valeurs patrimoniales confiées et abus de confiance

Rechtsprechung
Droit pénal
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si la mise à disposition par une banque d’une carte de crédit professionnelle à un de ses employés équivaut à lui confier des valeurs patrimoniales, pouvant donner lieu à un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Dans le cas d'espèce, il arrive à la conclusion que oui. Il rappelle par ailleurs que l'art. 126 al. 1 let. a CPP, qui permet de faire valoir des prétentions civiles devant une juridiction pénale, s'applique même lorsque les faits de la cause ne sont pas suffisamment établis.
iusNet DB 09.08.2021

Cas de la semaine n°28/2021 : blanchiment, corruption et accord de coopération conclu entre un recourant et des autorités étrangères

Rechtsprechung
Droit pénal
Le Tribunal fédéral donne des indications quant au calcul des avantages confiscables découlant d’un contrat conclu dans un contexte entaché de corruption, et lié à l'utilisation d'un accord de coopération conclu entre un des recourants et un ministère public étranger. Il émet des observations intéressantes sur le rapport entre blanchiment et corruption. L’arrêt, très dense, démontre la réelle complexité des questions juridiques que posent certaines enquêtes.
iusNet DB 02.08.2021

For du consommateur

Kommentierung
Droit international privé

[2020] EWHC 2427 (QB) - Bilal Khalifeh c. Blom Bank S.a.l.

Les juridictions anglaises se déclarent compétentes (for du consommateur) pour connaître de l’action en paiement intentée par le client d’une banque libanaise, domicilié au Royaume-Uni, pour exécuter un ordre de transfert au débit d’un compte ouvert dans les livres de la banque au Liban.
Carlo Lombardini
iusNet DB 26.07.2021

Rappel des principes du droit de l’UE en matière de surveillance et de résolution de banques

Kommentierung
Réglementation et surveillance

C-551/19 P et C-552/19 P - ABLV Bank AS et autres c. Banque Centrale Européenne

Latvia Bank était surveillée directement par la BCE en vertu du Règlement 1024/2013 du conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
Carlo Lombardini
iusNet DB 26.07.2021

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