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Réglementation et surveillance

Réglementation et surveillance

Défaillances dans le domaine de l'anti-blanchiment et du financement du terrorisme

Fachbeiträge
Réglementation et surveillance
Sanction prononcée contre ATTIJARIWAFA BANK pour des défaillances dans le domaine de l'anti-blanchiment et du financement du terrorisme dans l'activité de banque de trafic de paiements à destination de l'Afrique.
Carlo Lombardini
iusNet DB 22.03.2021

Défaillances dans le domaine de l'anti-blanchiment et du financement du terrorisme

Fachbeiträge
Réglementation et surveillance
Lourde sanction prononcée contre ING pour des défaillances dans le domaine de l'anti-blanchiment et du financement du terrorisme dans l'activité de banque de détail.
Carlo Lombardini
iusNet DB 22.03.2021

Bankenstrukturreformen und die Rolle von Banken-Holding-Konzernen

Arbeitshilfen
Les Etats-Unis ont introduit l'obligation pour les groupes bancaires de constituer des sociétés holdings pour détenir les activités qu'ils y déploient ce à partir d'une taille de 50 Milliards US$. Au sein de l'UE, une obligation semblable a été instituée si les actifs au sein de l'UE s'élèvent à 40 Milliards €. L'ouvrage fait une comparaison entre les deux systèmes.
iusNet DB 22.02.2021

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