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Condamnation pour blanchiment d’argent aggravé d’un fiduciaire, du CEO et du chef compliance d’une banque suisse

Condamnation pour blanchiment d’argent aggravé d’un fiduciaire, du CEO et du chef compliance d’une banque suisse

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Blanchiment

Condamnation pour blanchiment d’argent aggravé d’un fiduciaire, du CEO et du chef compliance d’une banque suisse

Résumé : cet arrêt, touffu mais fascinant, comporte de nombreuses questions factuelles et juridiques. Nous nous concentrerons sur les thèmes qui intéressent les professionnels de la finance, soit le blanchiment d’argent et la confiscation.

 

I. L’AFFAIRE

Un arrêt très long (300 pages) dans une affaire complexe, qui a eu les honneurs de la presse et qui concerne un financier, autrefois important, désormais déchu :

How a former IRA man « saved » Germany’s  « anti-Christ » financier 

Fallen Hedge Fund Star Proves Elusive

Hedge Fund Manager Found and Jailed in Fraud

https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/der-deutsche-financier-florian-homm-wirft-ein-schlaglicht-auf-den-schweizer-finanzplatz-ld.1096618

- https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/former-beverly-hills-broker-now-charged-fugitive-investment-advisor-florian-homm-200

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/ex-beverly-hills-stockbroker-convicted-securities-fraud-200-million-portfolio-pumping.

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iusNet DB 03.07.2023

 

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