Pour Clifford Chance, Swedbank a facilité le risque de blanchiment

Pour Clifford Chance, Swedbank a facilité le risque de blanchiment

Résumé : suite aux divers scandales liés à une réglementation anti-blanchiment défaillante de certaines banques en Scandinavie, Clifford Chance a mené une enquête sur Swedbank et les rapports du groupe avec une clientèle non résidente. 

Le rapport Swedbank* est très détaillé et a été le fruit d'une enquête très étendue qui a dû être très chère : 

« The Investigation was broad and intensive, and considered billions of transaction records, approximately 160 million customer records, over 38 terabytes of electronic and scanned hard copy data from Swedbank’s internal files, including over 20 million documents gathered from email servers, employee laptops and mobile devices, shared server files, KYC materials, internal audit reports, and Board and key committee minutes and supporting materials. This data was reviewed against targeted search terms, which were adjusted as we learned more as the Investigation progressed. The Investigation involved the collection and review of relevant documents in multiple
languages, including Swedish, Estonian, Latvian, Lithuanian and Russian. Clifford Chance conducted nearly 100 interviews of 81 individuals, including current and former employees, managers and senior executives, current and former Board members, and an external counsel. » (p. 6).

Le rapport souligne qu'aucun acte de blanchiment n'a été identifié mais que Swedbank a facilité le risque de blanchiment :

iusNet DB 23.03.2020

 

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