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Lutte anti-blanchiment et organisation bancaire

Fachbeiträge
Réglementation et surveillance

Lutte anti-blanchiment et organisation bancaire

L’article a pour ambition d’expliquer comment la lutte anti-blanchiment est vécue depuis les banques, en soulignant les difficultés et les contraintes qu'elles doivent affronter. La survenance de cas de blanchiment au sein d'une banque suscite des risques multiples de nature diverse. Ces derniers vont au-delà du seul risque juridique lié à la condamnation qui pourrait être prononcée au terme d'une procédure pénale.
Carlo Lombardini
iusNet DB 11.10.21