Résumé : cet arrêt, touffu mais fascinant, comporte de nombreuses questions factuelles et juridiques. Nous nous concentrerons sur les thèmes qui intéressent les professionnels de la finance, soit le blanchiment d’argent et la confiscation.

I. L’AFFAIRE

Un arrêt très long (300 pages) dans une affaire complexe, qui a eu les honneurs de la presse et qui concerne un financier, autrefois important, désormais déchu :

- How a former IRA man « saved » Germany’s  « anti-Christ » financier 

- Fallen Hedge Fund Star Proves Elusive

- Hedge Fund Manager Found and Jailed in Fraud

- https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/der-deutsche-financier-florian-homm-wirft-ein-schlaglicht-auf-den-schweizer-finanzplatz-ld.1096618

- https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/former-beverly-hills-broker-now-charged-fugitive-investment-advisor-florian-homm-200

- https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/ex-beverly-hills-stockbroker-convicted-securities-fraud-200-million-portfolio-pumping.

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