iusNet Droit Bancaire express 28/2023

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Le cas présenté cette semaine s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir apporté son aide à des organisations criminelles liées au trafic de drogue et d’avoir blanchi des fonds au travers de plusieurs sociétés sises en Belgique et en Suisse pour le compte desquelles elle détient une procuration.

Par ailleurs, la disparition, brutale et rapide, du Credit Suisse, une banque systémique d’importance mondiale, la fermeture de trois banques américaines dont le total des bilans dépassait 500 Milliards de US$ (First Republic Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank), conduisent à s’interroger sur le rôle des autorités de surveillance  bancaire et sur l’efficacité de leur activité.