Le Bureau de communication en matière de blanchiment d‘argent (MROS) a publié en avril 2019 son rapport annuel 2018. Résumé des points les plus saillants.
Nous vous présentons, en un seul fichier, les statistiques publiées chaque année par le MROS dans ses rapports annuels au sujet du sort réservé aux communications effectuées par les intermédiaires financiers.
Les rapports du Groupe de coordination interdépartemental sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF) sont une source de documentation importante et peu connue en matière de réglementation anti-blanchiment et de son évolution.
La FINMA constate des manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent chez Credit Suisse AG. La Commission européenne interpelle Malte et le Luxembourg.
